四川高院供圖

12月24日，四川高院會同省檢察院、省公安廳、省通信管理局聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，通報“5.09”特大電信網(wǎng)絡詐騙專案辦理工作情況。

該案是四川法院系統(tǒng)審理的被告人人數(shù)最多、涉案金額巨大、被害人分布廣泛、犯罪鏈條最為完整的投資理財類電信網(wǎng)絡詐騙案件。法院查明，2018年以來，夏佳（在逃）、孫榮光（在逃）、夏濤（在逃）等人通過招聘、介紹等方式招募人員組成跨國電信詐騙集團。2018年5月至2019年12月，該詐騙集團先后在柬埔寨金邊、波貝、中國廣州、菲律賓等地，以上述手法實施詐騙，共計騙取500余名被害人的金額逾1.4億元。

四川高院供圖

法院一審判決認定590名被告人中，582名構成詐騙罪、8名構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。本著寬嚴相濟形勢政策，根據(jù)各被告人在電信網(wǎng)絡詐騙共同犯罪中的地位、作用和主觀惡性、違法所得、認罪態(tài)度等因素，一審判決10年以上有期徒刑被告人12人，5-10年有期徒刑被告人229人，3-5年有期徒刑被告人328人，3年以下有期徒刑被告人21人，適用緩刑被告人13人，對所有被告人并處罰金，共計6921.7萬元，追繳違法所得2820萬元用于退賠被害人。

以招聘為由 組建跨國電詐集團

2018年以來，夏佳（在逃）、孫榮光（在逃）、夏濤（在逃）等人通過招聘、介紹等方式招募人員組成跨國電信詐騙集團。

夏佳通過其在廣州設立的廣告公司，邀請、招募被告人折剛等人到該公司從事“廣告推廣”，通過設計制作網(wǎng)頁，在網(wǎng)上推廣股票等宣傳方式吸納“股民”信息，誘使有投資意愿的被害人加入由夏佳詐騙集團“業(yè)務部”創(chuàng)建的“殺豬盤”微信、QQ群。

該詐騙集團所謂的投資“老師”和“水軍”們通過“話術”引誘被害者投資虛擬貨幣。最后制造“投資虧損”假象，當被害人整體大量“虧損”后，詐騙集團開始“割盤”，拒絕被害人提取資金，關閉平臺，業(yè)務員全部交回工作手機，毀滅所有數(shù)據(jù)，最終侵吞被害人資金。該詐騙集團先后在中國廣州、柬埔寨金邊、波貝及菲律賓馬尼拉等地設置詐騙窩點對中國大陸民眾行騙。截至案發(fā)，查實被害人已逾500人，涉案金額高達1.4億余元。

2018年5月至2019年12月,該詐騙集團先后在柬埔寨金邊、波貝、中國廣州、菲律賓等地,以上述手法實施詐騙,共計騙取500余名被害人的金額逾1.4億元。其中，現(xiàn)已查實，,柬埔寨金邊騙取被害人10名,金額555萬余元；柬埔寨波貝騙取被害人61名，金額4067萬余元；中國廣州騙取被害人384名，金額7269萬余元；菲律賓馬尼拉騙取被害人51名，金額2731萬余元。

另查明，被告人劉金鳳、李文姚經(jīng)夏佳招聘，在廣州設立的公司為詐騙集團擔任會計和出納。劉金鳳在工作期間發(fā)現(xiàn)夏佳不會詳細審核工資總額的細節(jié),于是與李文姚合謀利用制作、審核工資表及發(fā)放工資的機會，虛報親朋好友的銀行卡為工資卡，騙取虛報的“工資”共計90萬余元。

四川高院供圖

590名被告人均獲刑 共計計判處罰金6921.7萬元

2021年，在四川高院的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，達州、南充、廣安、巴中、內(nèi)江5市的20個基層法院分別受理了49件“5.09”專案系列詐騙案件。經(jīng)過多次補訴、開庭審理，至2021年12月17日，20個基層法院已完成對49件共計590名被告人的一審宣判工作。

四川高院副院長秦海介紹，一審判決認定590名被告人中，582名構成詐騙罪、8名構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。本著寬嚴相濟形勢政策，根據(jù)各被告人在電信網(wǎng)絡詐騙共同犯罪中的地位、作用和主觀惡性、違法所得、認罪態(tài)度等因素，一審判決10年以上有期徒刑被告人12人，5-10年有期徒刑被告人229人，3-5年有期徒刑被告人328人，3年以下有期徒刑被告人21人，適用緩刑被告人13人，對所有被告人并處罰金，共計6921.7萬元，追繳違法所得2820萬元用于退賠被害人。

據(jù)悉，本案的一審判決，對絕大部分被告人判處的罰金都在5萬元以上，最高的達到了60萬元，全案累計判處罰金6921.7萬元。對于犯罪分子的違法所得，依法予以追繳，用于退賠被害人，全案共計追繳違法所得2820萬元。同時，對于在逃的首要分子，對其財產(chǎn)依法采取查封、凍結，以達到對詐騙集團“打財斷血”的目的。

在發(fā)布會上，秦海還透露，四川法院高度重視電詐犯罪打擊工作，2016年以來，全省法院審結生效的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪及關聯(lián)犯罪案件共計2347件7169人，其中被判處5年以上有期徒刑達1120人，罰金刑總金額3億元，挽回經(jīng)濟損失近8億元。

法官提醒：

預防電信網(wǎng)絡詐騙，應當堅持“防”字當先，做到以下幾點：

1.要廣泛學習電信網(wǎng)絡詐騙的防騙知識，增強防騙意識，不輕信“天上掉餡餅”的好事；

2.不輕信所謂海外、國際等“高端品牌”，他們往往打著“高端”的幌子，迷惑民眾，讓大家更不容易辨別其真?zhèn)?，無法識破他們的騙局；

3.轉(zhuǎn)賬賬戶為私人賬戶且頻繁更換賬戶的，均是詐騙；

4.在無法準確確認對方身份時，一律不匯款、不轉(zhuǎn)賬；

5.冷靜思考、理性對待，不輕信、不慌張、不貪心、不轉(zhuǎn)賬。